دزدی از رمزارزهای توقیفشده، از داخل زندان
خلاصهٔ کاملتر
به گزارش این خبر، روسن گ. یوسیفوف، تبعهٔ بلغارستان که همین حالا هم داره یه حکم طولانی برای پولشویی میلیونها دلار از قربانیان کلاهبرداری در آمریکا رو میگذرونه، این هفته با اتهامهای تازهای جلوی دادگاه فدرال حاضر شده: انتقال دارایی برای فرار از توقیف و همدستی در پولشویی.
اتهام جدید اینه که یوسیفوف در حالی که خودش زندان بوده، با چند نفر دیگه هماهنگ کرده و در ژانویهٔ ۲۰۲۴ حدود ۲۹۰ هزار دلار رمزارز رو از یه حساب توقیفشده بیرون کشیده. پولها از چند صرافی مختلف و سرویسهای میکسر عبور داده شدن تا مسیرشون قابل ردیابی نباشه و از دسترس دولت خارج بشن.
پروندهٔ قبلیاش برمیگرده به صرافی RG Coins در صوفیهٔ بلغارستان. این صرافی عملاً بازوی تبدیل پول برای شبکهٔ کلاهبرداری حراج آنلاین الکساندریا بود؛ شبکهای که دستکم ۹۰۰ آمریکایی رو با فروش کالاهایی که اصلاً وجود نداشتن سرکیسه کرد و پولها رو به رمزارز تبدیل میکرد.
طبق شواهد دادگاه، یوسیفوف کسبوکارش رو عمداً برای مشتریهای مجرم تنظیم کرده بود: نرخ تبدیل بهتر میداد و اجازه میداد بدون هیچ احراز هویتی معامله انجام بشه. فقط برای چهار نفر از اعضای اون شبکه نزدیک به ۵ میلیون دلار پولشویی کرده و بیشتر از ۱۸۴ هزار دلار هم کارمزد گرفته.
دادگاه قبلاً حکم داده بود بیشتر از ۲.۶ میلیون دلار غرامت بده و در پروندهٔ جدید هم باید رمزارزها رو واگذار کنه. اگه در اتهامهای تازه محکوم بشه، حداکثر ۲۵ سال حبس دیگه براش میبره.
نکتهٔ فنی ماجرا برای آدمهای حوزهٔ امنیت اینه که «توقیف» رمزارز تا وقتی کنترل واقعی کلیدها و دسترسیها قفل نشده، یه برچسب حقوقیه نه یه قفل تکنیکی؛ و زنجیرهٔ صرافی و میکسر هنوز راه سادهای برای گمکردن رد پوله.
نکات کلیدی:
- یوسیفوف متهمه که از داخل زندان ۲۹۰ هزار دلار رمزارز توقیفشده رو منتقل کرده
- پولها برای فرار از ردیابی از چند صرافی و سرویس میکسر عبور داده شدن
- محکومیت قبلیاش به صرافی RG Coins و شبکهٔ کلاهبرداری حراج آنلاین الکساندریا برمیگرده
- اون صرافی بدون احراز هویت و با نرخ ویژه، مخصوص مشتریهای مجرم کار میکرد
- اتهام تازه تا ۲۵ سال حبس اضافه و واگذاری رمزارزها رو در پی داره
